山西张姓男子“养卡·代还”判非法经营罪没收非法所得被判三年
作者:POS机办理发布时间:2023-04-25分类:行业新闻浏览:428评论:0
随2023年,随着移动支付的逐渐普及,POS机的使用量似乎有所下降,但在某些场合,如购物中心、超市、餐饮店等,POS机仍是必备工具。尽管网络支付越来越受欢迎,但是一些人依然倾向于使用银行卡付款或提现,毕竟这种方式相对来说更加直接和容易控制。但是,很遗憾的是,即使像POS机这样方便的工具,也不免被一些人恶意利用。
近日,山西省高院公布了一起非法经营案件,涉及到了使用POS机实施套现的行为。案件的主角张某慧是太原市的一名年过四十的女子,她注册了一家信息科技公司,主要业务包括POS机办理、网店开办和软件销售等。起初,她的生意看起来是正常的,但在发现一个“通道”之后,她决定扩大业务。该“通道”就是为别人代还信用卡并收取一定手续费,然后通过POS机进行套现。
于是,张某慧开始雇佣苑某代为操作。她还指导苑某如何使用自己的身份证和丈夫的身份证来办理POS机,并将名下银行卡作为结算账户。每次张某慧替他人代还信用卡,就会收取100元到150元不等的手续费。据调查,张某慧使用POS机刷卡套现的金额超过1500万元,仅仅获利6万元。经过调查和审理,张某慧最终被判处有期徒刑3年,并处罚款人民币6万元。与此同时,她所退缴的全部违法所得也被依法予以没收。
这起案件引起了社会广泛的反响。一些专家表示,代还信用卡、养卡等行为具有高度的社会危害性,不仅扰乱了金融管理秩序,而且还可能侵犯了持卡人财产,对国家金融资产安全和社会稳定造成威胁。因此,市民们应该理性消费,避免出现信用卡无法偿还的情况。任何时候,人们都不应该贪图所谓的“便捷”和“流水”,更不应该从事信用卡代还等违法犯罪行为。
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