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反洗钱
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[置顶] POS机怎么办理,POS机办理流程详悉
如果你想要办理一台POS机,首先你要先确认你办理POS机的具体用途,办理的POS机是用来店铺、公司收款(商用POS机)或者是个人刷自己和朋友的信用卡(个人POS机),因为这两种不同用途的POS机办理资料和方式完全不一样的。那么商用POS机和个人POS机有什么不一样。确定POS机用途以后就要选择合适的POS机了。商用POS机可以选择传统大POS,智能POS机,扫码全能王;个人POS机可以选择蓝牙POS机,电签POS机还有传统的出票大POS。
发布时间:2022-05-07分类:POS机办理浏览:2011评论:1
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多家支付机构反洗钱不力,被罚合计4618万元
近期,人民银行发布2021年反洗钱监督管理工作总体情况,2021年央行共开展了159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查,完成对401家违规机构的处罚,罚款金额共3.21亿元,对759名违规个人罚款1936万元,两项罚款合计3.41亿元。 其中,全年检查非银行支付机构18家,完成对12家违规机构的行政处罚,罚款4481万元,处罚个人17人,罚款137万元,罚款合计4618万元。 一、反洗钱形式严峻支付机构罚单金额不减 反洗钱监管处罚总额依
发布时间:2022-06-09分类:行业新闻浏览:604评论:0
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